La importancia y el interés de los ponentes despertó el interés de los profesionales del sector.

Más de trescientos abarrotaron el lugar donde se celebró la cita liderada por el socio de Deloitte Javier Odriozola, responsable de Cumplimiento Normativo de la Firma.

La jornada fue inaugurada por el Subdirector General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales, Juan Manuel Vega.

El cargo de la Administración Pública realizó una presentación detallada de la ley aprobada en abril.

Destacó de la normativa que aun siendo una transposición de la directiva, los legisladores han sabido ir más allá adaptándola a las circunstancias de España.

Asimismo, en cuanto al reglamento que de forma a la actual norma, Juan Manuel Vega señaló que desde la administración se está trabajando para que se haga público a finales de año, como marco el plazo definido por la legislación.

Además la sesión permitió una interesante coloquio en la que el directivo público respondió las dudas de todos los asistentes.
José María del Riego Valledor, magistrado de la sala contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, fue otro de los ponentes de la jornada.

Señaló que los recursos que más se presentan ante la Audiencia Nacional en esta materia son por incumplimiento del deber de identificación del cliente, por infracciones relativas a los órganos de control interno, a la formación de empleados y sobre las obligaciones de elaboración del manual de procedimiento.

Javier Odriozola por su parte versó su ponencia sobre los procedimientos y órganos de control interno necesarios para el cumplimiento de la Ley 10/2010.

Tanto por la calidad de los ponentes como por la máxima afluencia de profesionales, la jornada fue catalogada de éxito y se consolida en el panorama español como una referencia en el sector de la prevención del blanqueo de capitales.

Publicado en: diariojuridico.com