La Audiencia Nacional tramitó hasta la fecha las denuncias presentadas por cerca de medio millón de afectados por las
sociedades filatélicas Fórum y Afinsa en sendos procedimientos judiciales quese tramitan en sus juzgados y que acumulan más de 2.700 tomos dedocumentación y cerca de dos millones de folios.Cinco años después de las intervenciones judiciales de ambas sociedades, los Juzgados Centrales de Instrucción Uno y Cinco continúan instruyendo los dos procesos penales de Afinsa y Fórum, respectivamente, en los que hay 38 imputados, en diferente grado de implicación, por los delitos de estafa,blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delitocontra la Hacienda Pública.

Para su tramitación se creó una oficina de atención a los afectados de Fórum yAfinsa en la que once funcionarias se dedican en exclusiva a la tramitación de sus denuncias y a la elaboración de un mapa geográfico por provincias, donde
se constata que Madrid es la que mayor número de perjudicados suma,seguida de Cuenca. Por el contrario, Teruel es la única donde no se ha registrado ningún caso.

La oficina ha elaborado una base de datos donde se registra de forma individualizada el estado de la causa para los 479.225 perjudicados y/odenunciantes. Todo ello con el fin de dar mayor claridad expositiva respecto de las circunstancias individualizadas de cada uno y poder indicar el tomo y el folio donde queda ubicada la tramitación de su denuncia, documentos aportados y circunstancias personales que hayan podido acontecer con el devenir del
tiempo y hasta ahora.

Toda la documentación que obra en ambos procedimientos ha sidoíntegramente digitalizada. En total, suman 2.738 tomos y casi dos millones defolios. Como ejemplo, sólo la pieza separa de denuncias de Fórum consta de un total de 1.133 tomos y 283.250 folios, pieza cuya tramitación ya se haconcluido sin perjuicio de trámites posteriores que puedan ser necesarios
.
Además, se encuentran personadas en esta causa 68 asociaciones queejercen la acusación. Como muestra de la magnitud de esta causa, cabedestacar que existe un procurador que él sólo asiste a 56.000 personas.

En su lucha por localizar el dinero supuestamente estafado, los jueces deinstrucción uno, Santiago Pedraz, y cinco, Pablo Ruz, con el impulso de laFiscalía Anticorrupción, han cursado numerosas comisiones rogatorias adiferentes países, de las que veinte todavía están pendientes de respuesta.

AFINSA

La causa penal por la quiebra de Afinsa cuenta con 25 imputados y seencuentra pendiente de varias comisiones rogatorias cursadas por el juez Santiago Pedraz a EEUU (3), Francia, (3), Andorra (2), Italia (2), Ginebra,
Mónaco, Bahamas, Islas Vírgenes y Reino Unido. Además, faltan informespericiales del análisis de la documentación que obra en el procedimiento. Pedraz, en cumplimiento de una de esas comisiones rogatorias, tiene previsto
desplazarse a EEUU en las próximas semanas para realizar algunasdiligencias y tomar declaración a dos de los imputados que se encuentran enese país.

FÓRUM

La instrucción se encuentra pendiente también del cumplimiento de comisiones rogatorias a Holanda, Suiza, Reino Unido, Gibraltar e Íslas Vírgenes, así comodel informe de los peritos judiciales de la Agencia Tributaria sobre peritajeeconómico en el momento de la intervención de Fórum.En los próximos días, el juez de instrucción cinco de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, tiene previsto desplazarse a Ginebra para tomar declaración a dos de los imputados.

Publicado en: diariojuridico.com