Por Daniel Otero Salgado, Asociado del Área GRC de ECIX Hace un par de meses, analizábamos en otro artículo de Universo Compliance, las armas jurídicas disponibles en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En dicho artículo se indicaba que el marco normativo en esta materia, se vería completado con la [...]

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